农行漯河舞阳县支行：积极组织开展反洗钱暨防范非法金融活动集中宣教活动
6月份以来，舞阳县支行在全辖范围内组织开展“深层次、多角度、广覆盖”的反洗钱、防范非法金融活动等一系列宣传活动。活动紧紧围绕“远离非法金融、珍惜一生积蓄”“打击洗钱犯罪、维护金融安全”宣传主题开展。
反洗钱
金融资产超1000万，将被核查？
这应该是某券商下发的通知，要求对金融资产首次超限（1000万）的投资者进行核查，包括电话回访、面见、实地走访等，还可能要求补充证明材料。
禁毒护航 青春向阳
为进一步增强社会公众对禁毒知识的了解，守护青少年健康成长，营造全民禁毒的良好社会氛围，邮储银行雁江区支行积极行动，结合反洗钱金融知识宣传，开展了一系列丰富多彩的禁毒宣传活动。
维护金融秩序，坚决打击洗钱犯罪——农发行关岭县支行开展反洗钱宣传
为进一步提高县域群众对洗钱的危害性认识，提高反洗钱防范和识别能力，大力营造良好的反洗钱社会氛围，维护社会和谐稳定，农发行关岭县支行开展了“维护金融秩序，坚决打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传活动。
农发行肇源县支行多管齐下 织密反洗钱“安全网”
为进一步提升金融风险防范能力，切实履行反洗钱社会责任，农发行肇源县支行积极响应监管号召，近期全方位、多举措开展反洗钱工作，从宣传教育、内部管控到客户服务，全面筑牢反洗钱防线，守护金融安全。
离岸信托不是“一劳永逸”：委托人为何必须持续关注法律变动
在许多高净值家族的财富规划中，离岸信托常被视为一项结构稳定、隔离有效、可代际传承的法律工具。设立之后，信托文件被妥善封存，似乎意味着一项完美的安排已告完成。然而，这种“设立即安枕无忧”的看法，在现实中可能是最大的误解。
“反洗钱培训宣传季”农发行沛县支行在行动
一是做好大厅宣传。该行在营业大厅设立反洗钱宣传台，摆放宣传材料，营业厅显示屏滚动播放反洗钱宣传资料。二是利用新媒体进行宣传。通过微博、朋友圈等网络平台开展广泛宣传，详细介绍洗钱的危害、金融机构和公民反洗钱义务等。三是开展户外宣传。在活动广场、学校等发放宣传资料
筑牢金融安全防线 护航美好生活
为深入践行金融为民理念，切实守护市民金融安全，2025年，广东华兴银行中山分行持续发力，聚焦养老院、学校、企业三大重点领域，精心组织开展多层次、场景化的金融知识普及活动，以专业服务和暖心行动筑牢风险防线，积极履行社会责任。
新加坡收紧Web3监管，是“清退”还是“升级”？
过去几年，新加坡一直是全球虚拟货币和Web3企业最青睐的“根据地”之一。宽松的政策、稳定的法律体系、开放的创新环境……一时间，各路加密玩家纷纷进驻，把新加坡当成“亚洲加密之都”。
【法听——国咨律所每日法律资讯】 2025年6月6日星期五
最高人民法院6日发布2024年全国海事审判典型案例。此次发布的案例，具有以下三个方面的特点：一是用“中国速度”和“东方经验”打造国际海事纠纷解决优选地。二是以高质量司法服务助推海洋经济高质量发展。三是充分尊重当事人选择争议解决方式的意愿。（来源：央视网）
金融网点筑防线，反洗钱宣传护安全
支行在营业网点LED显示屏滚动播放宣传标语，大厅醒目位置张贴反洗钱宣传海报，柜台上摆放反洗钱宣传资料，内容涵盖反洗钱基本概念、常见洗钱手段及危害等，以通俗易懂的语言和生动形象的案例，吸引客户的目光。
博爱农商银行：组织开展反洗钱宣传活动
立足阵地宣传，营造浓厚氛围。该行充分发挥网点广布的优势，在31个营业网点建立反洗钱宣传“宣教点”，各网点利用LED电子显示屏，播放反洗钱宣传标语，在营业大厅显要位置摆放宣传易拉宝、宣传折页等全面营造宣传氛围。另外，对前来办理业务的客户讲解反洗钱知识，加强公众对
警银携手齐聚力，重庆反诈风正劲！
近日，为有效提升金融知识教育宣传活动覆盖面，提升消费者风险防范意识和能力，重庆市反诈骗中心联合浙商银行重庆分行积极探索创新宣传形式，通过抖音直播平台开展了一场轻松欢快的“守护好老百姓钱袋子，反洗钱在行动”直播活动。直播现场观众积极提问互动、评论点赞，直播内容“
农发行沂水县支行组织反洗钱线上答题 织密金融安全防护网
为深入贯彻落实上级部门反洗钱法集中宣传月活动精神，推动活动走深走实，农发行沂水县支行积极响应、创新举措，立足实际组织参与反洗钱线上答题活动，为县域金融安全注入坚实保障。
农发行郯城县支行开展反洗钱集中宣传月活动
全员参与，精准传递知识。活动期间，农发行郯城县支行依托“金融时报”微信公众号，组织全员开展线上答题，通过答题学习了相关知识，既巩固了专业能力，也强化了专业素养，实现了知识普及与专业提升的“双驱动”。与此同时，农发行郯城县支行营业网点大厅广告机循环播放宣传短片，
人保财险内蒙古鄂尔多斯市分公司开展反洗钱主题宣传活动 守护群众资金安全
5月15日上午，人保财险内蒙古鄂尔多斯市分公司在东胜区伊克昭公园开展“全民参与反洗钱，守护资金安全线”主题宣传活动，通过通俗化、场景化宣传提升公众风险防范意识。
临商银行滨海支行深化反洗钱宣传工作
为切实履行反洗钱宣传义务，大力开展反洗钱宣传工作，使广大公众深入了解当前反洗钱工作的重要程度及洗钱危害的严重性，提高公众风险防范能力。临商银行滨海支行通过多种方式，深化开展反洗钱宣传工作，把反洗钱宣传工作推向更深层次，更广范围。
携手共筑防线，守护经济安全
5月15日，在中江县公园中心广场，开展了一场意义非凡的“2025年打击和处置非法集资宣传活动”。广场上，人潮涌动，各单位的宣传展位整齐排列，红色的横幅在微风中猎猎作响，仿佛是一面面警示的旗帜，向人们传递着防范经济犯罪的重要信息。农发行中江县支行作为辖内唯一一家
农发行沐川县支行积极开展反洗钱宣传筑牢金融安全防线
为进一步普及反洗钱知识，增强社会公众的反洗钱意识，营造良好的金融环境，近日，农发行沐川县支行组织开展了以“预防洗钱风险，守护金融安全”为主题的反洗钱宣传活动，切实履行金融机构的社会责任。
人保财险内蒙古鄂尔多斯市分公司开展反洗钱主题宣传活动
5月15日上午，人保财险内蒙古鄂尔多斯市分公司在东胜区伊克昭公园开展“全民参与反洗钱，守护资金安全线”主题宣传活动，通过通俗化、场景化宣传提升公众风险防范意识。